Приложение к протоколу заседания совета директоров 20.05.2022г.  протокол  №04-21 от 20.05.2022г.

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПНОРМАЛЬ»

Место нахождения общества: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302.

             Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 24час. 02.06.2022

 

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Дата  до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ - 30.05.2022

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –27 июня  2022 года. До 16:30 мск

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть– 27 июня  2022 года. До 16:30 мск включительно.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте заказным письмом по следующему почтовому адресу:385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302,  АО «Майкопнормаль»

 

  Повестка дня:

1.       Выборы счетной комиссии общества

2.        Выборы ревизионной комиссии   общества

3.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

4.        Распределение прибыли и убытков

5.        Выборы совета директоров  общества

6.        Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Майкопнормаль» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

 

            При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В бюллетене для голосования следует указать:  акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должностьамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень,  если бюллетень  подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

            С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 06.06.2022 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00, стоимость изготовления копии  1 листа формата A4  - 7 руб. 35 коп.

Перечень информации: Годовой отчет (годовые отчеты) общества. Годовая бухгалтерская отчетность. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Иная информация предусмотренная Законодательством РФ

04.06.2022

 

Приложение к Протоколу  Совета директоров АО «Майкопнормаль» №04-21 от 20.05.2022

СООБЩЕНИЕ об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

В соответствии с Протоколом  Совета директоров АО «Майкопнормаль» №04-21 от 20.05.2022 Определить дату  до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ как 30.05.2022 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

22.05.2022

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ: (ОГСА за 2021г.)

(ОГСА за 2016г.), (ОГСА за 2017г.) (ОГСА за 2018г.)(ОГСА за 2019г.) (ОГСА за 2020г.)